Quien ahora es un ex ejecutivo bancario de Kansas, Shan Hanes, fue condenado a 24 años de prisión por orquestar la que ahora se conoce como una de las mayores estafas financieras en la historia del estado. Hanes, quien ocupaba un alto cargo en el Heartland Tri-State Bank, desvió decenas de millones de dólares en un elaborado fraude iniciado en WhatsApp que tenía su base en criptomonedas.
Una estafa millonaria iniciada en WhatsApp
Todo comenzó comenzó a finales de 2022, usando el modelo de estafa que es conocido como “pig butchering” o “matanza de cerdos”, Hanes fue contactado mediante WhatsApp con una propuesta de inversión en criptomonedas que prometía ganancias inimaginables. Inicialmente cautivado por la oferta, Hanes comenzó a invertir sus propios ahorros y, posteriormente, recurrió a fondos de la iglesia a la que asistía y de los ahorros universitarios de su hija.
A medida que se adentraba en el esquema, Hanes escaló sus actividades fraudulentas y comenzó a desviar fondos directamente del banco donde trabajaba. A través de una serie de transferencias bancarias, a menudo con la complicidad de empleados bajo su mando, el estafador logró sustraer millones de dólares. Los estafadores, por su parte, lo mantuvieron enganchado con promesas de ganancias cada vez mayores, asegurando que solo necesitaba invertir más dinero para recuperar sus pérdidas.
La estafa salió a la luz cuando un vecino de Hanes, a quien el estafador había pedido un préstamo millonario para una supuesta inversión, sospechó de sus actividades y alertó a las autoridades bancarias. La investigación posterior reveló la magnitud del fraude y llevó al colapso del Heartland Tri-State Bank.
Por su parte, la fiscal federal Kate E. Brubacher condenó enérgicamente las acciones de Hanes, señalando que había traicionado la confianza de su comunidad y socavado la estabilidad del sistema bancario. La sentencia de 24 años, según Brubacher, envía un mensaje claro a quienes buscan enriquecerse a costa de otros.
Cabe señalar que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la mayor parte del dinero extraído por Hanes permanece sin recuperar.
