La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional INTERPOL y en coordinación con autoridades de Estados Unidos – Homeland Security Investigations (HSI), detuvo este 11 de marzo de 2025 en EE.UU. al ciudadano ecuatoriano Ángel J. El detenido es requerido por la Unidad de Garantías Penales en Quito para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, específicamente por lavado de activos.
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Investigación desde 2016
Según la información oficial, desde 2016 un grupo delictivo conformado por familiares y socios habría lavado dinero a través del sistema financiero nacional. Para ello, utilizaban como fachada actividades como comisiones, compra-venta de divisas y préstamos.
El esquema incluyó la creación de varias empresas para simular operaciones de remesas, en las que participaron extranjeros investigados por estafa, captación ilegal de dinero y fraudes electrónicos. Ángel J. figuraba como accionista principal de una de estas compañías, cuyo crecimiento financiero llamó la atención de las autoridades entre 2016 y 2024.
Notificación roja de Interpol
Ángel J. tenía activa una notificación roja de Interpol, lo que permitió su localización y captura. La Policía Nacional reafirmó su compromiso en la lucha contra la delincuencia transnacional y continuará con operativos para combatir estos delitos.
