Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido anoche en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, personal de la institución lideró un operativo en el que se efectuaron siete allanamientos en Quito. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos, cuyo monto sería de USD 9 millones.
detalló.
Y especificó que uno de los detenidos es funcionario de la UAFE, cuyo cargo “le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución”. Según las investigaciones el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 superaría los USD 21,6 millones.
Allanamientos
En los allanamientos se encontraron documentos de compra y venta de vehículos, documentos oficiales, pendrives, laptops, entre otros. En las imágenes compartidas por la Fiscalía se observa cómo son y qué hay al interior de los domicilios.
En la sala se puede observar ostentosos adornos, botellas de licor, colgantes de ojo turco y hasta un traje de luces para toreros.
En otro espacio de la misma casa, aparentemente de entretenimiento, se aprecia en una vitrina una Vespa, un icono de estilo italiano. También placas representativas de varios países. También botellas de licor y hasta una televisión.
