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Miguel Ángel Miguel Nazareno más conocido como ‘Don Naza’ ha dejado un mensaje en su cuenta de Facebook dedicado a los inversionistas de ‘Big Money’. En las recientes horas ha estado activo en sus redes sociales ante las investigaciones que realizan las autoridades al caso de la plataforma financiera que no cuenta con el aval de los organismos de control.
<strong>«Esta semana estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, es decir: Estén atentos a la devolución de su dinero»</strong>
Nazareno también agradeció a quienes lo han respaldado y la confianza depositada en ‘Big Money’. Incluso señaló a los internautas que deben estar atentos a sus redes oficiales @donnazaquevedo.
<strong>«Vamos a publicar la fecha y el lugar de la devolución de su dinero»</strong>
Otra de las apariciones en redes de ‘Don Naza’ fue en Tik Tok para aclarar cuáles son sus redes sociales oficiales, para que “lo sigan y no dejen engañar”, señala.
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<strong>“Vamos a publicar las cosas que vamos a hacer a diario. Se han creado cuentas falsas, no se dejen engañar, no se dejen manipular por esas cuentas”</strong>.
No rindió versión
‘Don Naza’ debía acudir el viernes a la Fiscalía General del Estado en Quito para rendir su versión libre y voluntaria sobre la supuesta red de captación ilegal de dinero. Pero, no lo hizo. Sin embargo, pidió a las autoridades judiciales, mediante su representante legal, una nueva fecha de comparecencia y que ésta diligencia se realice vía telemática.
CASO ‘BIG MONEY’
De acuerdo a lo que se conoce públicamente, ‘Don Naza’ recibía dinero de personas y prometía entregarles el 90% de interés en una semana. Por ahora, las autoridades no han dado con el paradero de Nazareno.
En un comunicado, la Fiscalía informó que no existe boleta de captura contra Nazareno y que se había convocado a rendir versión libre y voluntaria junto con su abogado.
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La Fiscalía detalló que la madrugada del 30 de junio allanó tres inmuebles en Quevedo: Comercial Nazareno, que sería el domicilio del militar, Tennis Club Quevedo, donde se captaba el dinero y un tercer inmueble en el que se presume que almacenaba el dinero.
En el operativo, denominado ‘Verde fortuna’, los agentes policiales lograron levantar indicios y elementos como cuadernos, libretas, 12 máquinas contadoras de dinero, cuadernos y registros de ingresos y egresos diarios de ‘Big Money’, recibidoras y recibos con número de RUC y USD 17.165 en efectivo.
Pues, en un comunicado reciente de la Fiscalía se detalló que el acto urgente de allanamiento se ejecutó tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional en la cual se aseguraría que ‘Big Money’ no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Con la versión de ‘Don Naza’, las autoridades prevén recabar datos que den cuenta de la procedencia del dinero, el giro del negocio, permisos para ejercer la actividad y entre otros.
